Política KYC
A Política "Conheça Seu Cliente" (KYC) define os princípios pelos quais o operador da plataforma de jogos online verifica a identidade dos usuários. O objetivo do documento é garantir o cumprimento da legislação aplicável e manter altos padrões de segurança no combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e outros abusos. Um usuário, para os fins desta política, é qualquer pessoa que possua uma conta na plataforma.
Objetivo da Política
A verificação do usuário serve para reduzir o risco de abuso e violações das regulamentações, garante a conformidade com as regulamentações internacionais de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e protege a plataforma contra atividades ilegais. Além disso, visa proteger menores, prevenir fraudes e atividades especulativas ou criminosas, e limitar potenciais danos à reputação e financeiros.
Avaliação de Risco
O processo de verificação do usuário é baseado na análise de risco, de acordo com as recomendações do GAFI. Fatores relacionados ao país de residência do usuário, à atividade e à natureza das transações são avaliados. É dada atenção especial a usuários de países considerados de alto risco, pessoas que exercem funções públicas e casos que possam levantar dúvidas do ponto de vista do cumprimento das normas legais.
Verificação do usuário
O processo de verificação é iniciado em situações exigidas por lei, como a ultrapassagem de um determinado limite de transação, a presença em instalações de risco elevado ou a suspeita de violação das normas. O usuário poderá ser solicitado a apresentar um documento de identidade, comprovante de endereço, foto que confirme a identidade ou outras informações necessárias para a identificação completa. Em casos justificados, também poderá ser realizada uma conversa telefônica ou verificação por vídeo.
Verificação adicional
Pessoas que ocupam cargos políticos expostos e usuários que residem em países considerados particularmente arriscados estão sujeitos a um procedimento de verificação adicional. Este procedimento pode incluir a apresentação de documentos que comprovem a fonte de renda e exigir a aprovação da alta administração. Em caso de recusa de cooperação ou suspeitas razoáveis, o operador reserva-se o direito de notificar as instituições de supervisão ou agências de segurança públicas competentes.
Monitoramento de atividades
Todas as atividades dos usuários no site podem estar sujeitas a análise contínua em termos de conformidade com a legislação aplicável e os princípios de jogo limpo. O sistema identifica automaticamente comportamentos incomuns, como trocas frequentes de dispositivos, uso de múltiplos instrumentos de pagamento, inconsistência nos dados de geolocalização ou tentativas de burlar o procedimento de verificação. Caso sejam detectadas irregularidades, o caso poderá ser encaminhado ao departamento de segurança da plataforma.
Monitoramento de transações
Cada operação de depósito e saque é avaliada levando em consideração a conformidade dos dados do titular da conta com os dados do titular do instrumento de pagamento utilizado. É proibido o uso de cartões ou carteiras de terceiros. Na impossibilidade de restituição de fundos ao instrumento de pagamento original, o saque poderá ser feito somente para a conta do usuário. A plataforma não aceita métodos de pagamento anônimos, incluindo criptomoedas e cartões pré-pagos temporários.
Armazenamento de dados
Os documentos e dados coletados durante a verificação são armazenados de acordo com as disposições da legislação da União Europeia, incluindo a Diretiva AML e o Regulamento GDPR. Os dados podem ser processados apenas para fins de cumprimento de obrigações legais, proteção dos interesses da plataforma e combate a crimes financeiros. O período de armazenamento está em conformidade com a legislação do Estado-Membro da UE e os regulamentos internos da operadora.
Alterações na Política
A Operadora reserva-se o direito de alterar esta Política a qualquer momento. Os usuários são obrigados a se familiarizar com seu conteúdo regularmente. Os usuários registrados serão informados eletronicamente sobre quaisquer alterações significativas. A continuação do uso da plataforma implica na aceitação das alterações introduzidas.